Finanstrend’de yer alan habere göre, Kardeşi gibi İran ve Türk uyruğuna sahip olan Mohammed Zarrab aleyhindeki iddianameyi Manhattan federal mahkemesi hazırladı. ABD'de tutuklu olan Reza Zarrab, 23 Ocak 2017'de yargıç önüne çıkacak.
Yeni iddianamede 33 yaşındaki Reza Zarrab, Hizbullah ve İranlı Kudüs güçlerine destek verdiği gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım listesine alınan İran Mahan Havayolları'na yarar sağlayacak ticari işlemlere katılmakla suçlanıyor.
İddianamede iki kardeş Zarrab ve diğer iki kişinin 2010 yılından 2015 yılına kadar İran hükümeti ve kurumlarının ABD yaptırımlarından kurtulmaları için, onların adına yüz milyonlarca dolar değerinde alım-satım işlemleri yaptıkları öne sürülüyor.
Savcılar, Türkiye merkezli Flash Döviz Exchange isimli şirket dahil olmak üzere geniş bir firma ağının sahibi olan 38 yaşındaki Muhammed Zarrab'ın Türkiye'de ikamet ettiğini söylediler.
M.K.
yorumunuz